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历年真题考点：内部控制措施

【真题2017：多选题】以下哪些属于商业银行内部控制措施()。

A.岗位设置

B.建立健全内部控制制度体系

C.制定规范员工行为的相关制度

D.严格执行会计准则与制度

E.建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责

【答案】ABCDE

【解析】内部控制措施包括内控制度、风险识别、信息系统、岗位设置、员工管理、授权管理、会计核算、监控对账、外包管理和投诉处理。

【真题2017：判断题】对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，原则上不相容岗位人员之间可以轮岗。

A.正确

B.错误

【答案】B

【解析】不相容岗位人员之间不得轮岗。

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