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2018年证劵市场基本法律法规知识点:反洗钱法

来源:乐考网 2018-8-27

知识点:反洗钱法主要内容

1.反洗钱义务的主体范围:金融机构

2.临时冻结资金不得超过48小时

3.明确了大额交易和可疑交易报告制度

“大额”的标准:法人与个体工商户之间单笔转账100万以上;单位与个人、个人与个人单笔现金收支20万。

4.在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人

5.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。交易关系结束后资料至少保存5年

6.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

反洗钱行政主管部门:中国人民银行。于2004年建立我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心

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2018年证劵市场基本法律法规知识点:反洗钱法

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